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Sextant / Finance et comptabilité / FIN-091

Finance et comptabilité

Lutte anti-blanchiment et conformité : fondamentaux

Code FIN-091Niveau FondamentalDurée 5 / 10 joursLangue Anglais ou français

Présentation

Ce programme de niveau fondamental consacré à « Lutte anti-blanchiment et conformité » donne aux participants une maîtrise opérationnelle des méthodes, normes et outils utilisés par les organisations de référence. Il combine exposés d'experts, exercices pratiques, études de cas issues du Moyen-Orient, d'Europe et d'Afrique, et un plan d'action personnel à appliquer dès le retour au poste.

Conçu pour les professionnels de la finance, comptables, auditeurs et responsables budgétaires.

Objectifs pédagogiques

  • Maîtriser les principes, la terminologie et les exigences normatives liés à Lutte anti-blanchiment et conformité
  • Appliquer des méthodes et outils éprouvés à des situations réelles de terrain
  • Analyser les risques, les coûts et les performances pour prendre de meilleures décisions
  • Tirer les leçons d'études de cas internationales et des bonnes pratiques du secteur
  • Élaborer un plan d'amélioration concret pour votre organisation

Programme

Jour 1Principes, terminologie et cadre normatif
Jour 2Méthodes, calculs et outils essentiels
Jour 3Applications pratiques et ateliers en groupe
Jour 4Études de cas internationales et retours d'expérience
Jour 5Plan de mise en œuvre, évaluation et clôture
Jour 6Exigences avancées et évolutions des normes
Jour 7Optimisation, indicateurs et analyse de performance
Jour 8Gestion des risques et prise de décision
Jour 9Transformation numérique et outils d'IA appliqués
Jour 10Projet de synthèse, présentation et évaluation finale

Prochaines sessions

  • Vienne8 févr. – 12 févr. 2027
  • Dubaï26 avr. – 30 avr. 2027
  • Manama12 juil. – 16 juil. 2027
  • Londres27 sept. – 1 oct. 2027

Disponible dans toutes nos villes du Moyen-Orient et d'Europe, en classe virtuelle pour l'Afrique et le monde, ou dans vos locaux.